Connaitre son client - KYC information

Ces informations sont exigées pour respecter les lois et règlements concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Pour les clients d'expertise comptable

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Bénéficiaire effectif

Générlaement toute personne physique qui détient une entreprise ou est en charge du management

Autre personne physique

Personne physique: administrateur, mandataire...

Personne morale cliente

Information concernant la société cliente

Autre personne morale

Entreprise filiale ou actionnaire de l'entreprise cliente